公告日期：2022-12-10

汕头万顺新材集团股份有限公司



章 程



二○二二年十二月





目 录





第一章 总 则...... - 1 -



第二章 经营宗旨和范围...... - 1 -



第三章 股 份...... - 2 -



第一节 股份发行...... - 2 -



第二节 股份增减和回购...... - 2 -



第三节 股份转让...... - 3 -



第四章 股东和股东大会...... - 4 -



第一节 股东 ...... - 4 -



第二节 股东大会的一般规定 ...... - 7 -



第三节 股东大会的召集...... - 10 -



第四节 股东大会的提案与通知...... - 11 -



第五节 股东大会的召开...... - 12 -



第六节 股东大会的表决和决议...... - 15 -



第五章 董事会...... - 21 -



第一节 董事 ...... - 21 -



第二节 董事会...... - 25 -



第三节 董事会专门委员会 ...... - 31 -



第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 32 -



第七章 监事会...... - 34 -



第一节 监事 ...... - 34 -



第二节 监事会...... - 34 -



第八章 绩效评价与激励约束机制...... - 36 -



第一节 绩效与履职评价...... - 36 -



第二节 薪酬与激励 ...... - 36 -



第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 37 -



第一节 财务会计制度...... - 37 -



第二节 内部审计...... - 40 -



第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 40 -



第十章 通知和信息披露...... - 41 -



第一节 通知 ...... - 41 -



第二节 信息披露...... - 42 -



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 43 -



第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 43 -



第二节 解散和清算 ...... - 44 -



第十二章 修改章程 ...... - 45 -



第十三章 附则...... - 46 -



第一章 总 则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。



公司系汕头万顺包装材料有限责任公司整体变更以发起方式设立，公司在汕头市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：914405007076475882。



第三条 公司于 2010 年 1 月20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,300 万股，于 2010年 2 月 26日在深圳证券交易

所（以下简称“证券交易所”）上市。



第四条 公司注册名称：汕头万顺新材集团股份有限公司。



公司英文名称：Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.



第五条 公司住所：汕头保税区万顺工业园



邮政编码：515078



第六条 公司注册资本为人民币 909,779,751 元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。