公告日期：2024-05-17

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-076
厦门中创环保科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 本次股东大会不存在议案未获通过的情形

2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2024 年 5 月 17 日召开
2023 年度股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2024 年 4 月 26 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内
容详见《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》(公告编号：2024-053)。

2024 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。基于审慎原则，经审议，取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 10 项提案《关于续聘会计师事务所的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。（公告编号：2024-074、2024-075）。


公司 2023 年度股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 在厦门中创环保五楼会议室召开
2、网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日特定时间段：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长、董事张红亮先生主持会议；公司
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。

公司本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的

股东出席 6 86,165,699 22.3522％

现场投票 5 86,165,059 22.3521％
其中

网络投票 1 640 0.0002％

2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的

中小股东出席 4 31,446 0.0082％

现场投票 3 30,806 0.0080％
其中

网络投票 1 640 0.0002％

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的

同意 86,165,059 99.9993％

反对 640 ……
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