公告日期：2024-12-25

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-149
琏升科技股份有限公司

关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津琏升科技有限公司（以下简称“天津琏升”）以交易前估值人民币 400,000 万元增资扩股，引入投资方曜汨能源管理（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜汨能源”）向天津琏升增资 3,000 万元（以下简称“前次增资”）。经曜汨能源与天津琏升友好协商，拟解除前次增资并签署了《关于<关于天津琏升科技有限公司之增资协议>之终止协议》（以下简称“终止协议”），曜汨能源不再作为天津琏升股东。

2、为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，天津琏升拟与四川制造业协同发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川制造业基金”）及四川振兴协同企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“协同企管”）签署《关于天津琏升科技有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），拟引入四川制造业基金及协同企管作为新投资方，以交易前估值人民币 400,000 万元向天津琏升合计增资 4,009万元（以下简称“本次增资”）。

3、天津琏升前次增资变动及本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津琏升仍为上市公司控股子公司。

一、交易概述

（一）前次增资变动概述

1、公司于2024年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2024-017），公司控股子公司天津琏升以交易前估值人民币400,000万元增资扩股，与曜汨能源签署了《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资协议》，约定其以现金方式向天津琏升增资合计

2、因曜汨能源内部调整的原因，经友好协商，天津琏升拟与曜汨能源解除前次
增资签署的有关投资协议并签署《终止协议》，增资协议自《终止协议》签署之日
起解除，增资协议及其相关交易文件一并解除，各方恢复到增资协议签订前状态。
上述《终止协议》经天津琏升股东会审议通过，且协议各方中的自然人签字、机构方的法定代表人/执行事务合伙人委托代表或有权代表或授权代表签字或盖章
并加盖公章后生效。

（二）本次增资交易概述

为进一步落实公司发展规划，增强公司控股子公司天津琏升的资本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，天津琏升拟以交易前估值人民币400,000万元增资扩股。天津琏升拟与四川制造业基金及协同企管签署《增资协议》，约定其以现金方式向天津琏升增资合计4,009万元。

公司于2024年12月24日召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的议案》，同意天津琏升以增资前估值人民币400,000万元增资扩股引入四川制造业基金及协同企管，由其以货币方式向天津琏升合计增资人民币4,009万元；公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司仍为天津琏升单一大股东，且天津琏升董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为天津琏升控股股东，天津琏升仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

同时，董事会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次交易相关的法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

前述《终止协议》及增资扩股交易实施完成后，各投资者增资情况及天津琏升股权结构预计如下，具体以工商变更登记为准：

序号 股东名称/姓名 注册资本 持股

（单位：万元） 比例

1 琏升科技股份有限公司 36,000.00 33.6900%

2 四川新鸿兴集团有限公司 10,000.00 9.3583%

3 海南嘉煜科技有限公司 8,000.00 7.4867%

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