公告日期：2024-05-16

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-027

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年

年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公
司决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于
取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于公司拟聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期收到中国证监会江苏监管局的行政处罚决定，被暂停从事证券服务业务 6个月，根据相关法律法规规定，公司决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7项提案《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。除取消上述提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项保持不变。现将公司 2023 年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。


4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15~15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）；会议的参会登记日：2024 年
5 月 17 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

提案 提案名称 备注


编码 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

……
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