公告日期：2024-05-16

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-026
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 5 月 14 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以电子
邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第八次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事
会于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议，本次
会议为临时会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。

鉴于公司拟聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期收到中国证监会江苏监管局的行政处罚决定，被暂停从事证券服务业务 6 个月，根据相关法律法规规定，公司决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项提案《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。除取消上述提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二四年五月十六日


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