公告日期：2021-02-10

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021－018
北京合康新能科技股份有限公司

关于子公司债务重组暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述

（一）债务重组的基本情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）持有武汉合康动力技术有限公司（以下简称“合康动力”）60%股权，合康动力为公司控股子公司。基于合康动力经营现状，为了降低公司运营风险，同时整合及优化公司现有资源配置，聚焦公司主营业务，加快发展公司核心业务，增强公司的盈利能力，公司决定将所持有的上述股权全部转让
给上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）及叶进吾先生。2021 年 2 月 9 日公司与
上海上丰及叶进吾先生签订了《武汉合康动力技术有限公司股权转让及有关债务安排协议》。股权转让具体情况详见公司同日发布的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

截至 2020 年 10 月 31 日，合康动力对公司及子公司（包括北京合康新能变频技术有限
公司、长沙市日业电气有限公司、合康变频科技（武汉）有限公司）的负债金额为 35,779万元。为加速应收账款清收，防范运营风险，公司与合康动力、上海上丰及叶进吾同意在上述股权转让完成后，将合康动力欠公司账面值总额为 35,779 万元的债务进行重组，公司同意按 20,000 万元要求合康动力偿还债务，合康动力同意该债务金额为 20,000 万元，就该等金额向公司承担偿还义务，上海上丰及叶进吾为合康动力重组后债务提供连带责任保证担保。

上海上丰及叶进吾先生，系公司持股 5%以上大股东，股权转让完成后合康动力为公司
关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条规定，本
次债务重组事项构成关联交易。公司于 2021 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议
及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的

议案》。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交

易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、 债务重组对方的基本情况

1、武汉合康动力技术有限公司（债务人）

（1）基本情况

企业名称 武汉合康动力技术有限公司

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码 914201003035003289

认缴出资额 3000 万元人民币

注册地址 武汉市东湖开发区佛祖岭三路 6 号

法定代表人 杨志礴

成立日期 2014-07-30

动力技术研究开发；电子产品、汽车零配件、电子控制系统、电机、控制器、
经营范围 变频器、新能源汽车动力系统的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）历史沿革

合康动力成立于 2014 年 1 月，截至目前公司持有合康动力 60%股权，公司持股 5%以上

股东叶进吾、高级管理人员罗若平在合康动力担任董事，除此之外合康动力与公司及公司前

十名股东不存在其他在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系以及其他可能

或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。合康动力股权结构如下：

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例


北京合康新能科技股份有限公司 1800 60%

刘文洲 506.1 16.87%

李德鹏 150 5%

徐舟 120 4%
……
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