公告日期：2017-10-27

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-82



深圳天源迪科信息技术股份有限公司



第四届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 七次会议于2017年10月26日召开，公司已于2016年10月20日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事 会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：



一、审议通过《2017年第三季度报告》全文



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



《2017年第三季度报告》全文详见于2017年10月27日的证监会指定信



息披露网站。



二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



修订原因如下：



1、注册资本变更



修订事项 验资情况



因公司限制性股票激励对象离职不符合激励 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017



条件，经公司于2017年1月19日召开的第年3月22 日出具了信会师报字[2017]第



四届董事会第十次会议申请，公司回购注销 ZI10159号验资报告



限制性股票22.2万股，2017年4月21日回



购注销完毕。



经中国证监会证监许可〔2017〕1038 号文 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017



核准，公司向陈兵等非公开发行42,003,788年9月22 日出具了信会师报字[2017]第



股股份购买资产，2017年10月18日新增 ZA16149号验资报告。



股份登记完毕上市。



2、增加经营范围“自有物业租赁”。



3、董事会人数从9人增加至11人。



故对《公司章程》以下条款进行修订：



修订前 修订后



第六条公司注册资本为人民币357,955,482元 第六条公司注册资本为人民币399,737,270元



第十三条 经工商登记机关核准，公司经营范 第十三条 经工商登记机关核准，公司经营范



围是：计算机软、硬件产品的生产和销售及售 围是：一般经营项目：计算机软、硬件产品的



后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集 销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、



成；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制 系统集成；信息系统咨询和相关技术服务（不



项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法 含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸



律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目



限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进 除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经



出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止 营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定



的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方



营）；通信产品及其配套设备的销售、售后服 可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、



务以及代理；第二类增值电信业务中的信息服 售后服务（不含专营、专控、专卖商品）。自有



务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信 物业租赁。



息服务）。 许可经营项目：计算机软、硬件产品的生产；



第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含



固定网电话信息服务和互联网信息服务）。



第十九条 公司股份总数为357,955,482 股， 第十九条 公司股份总数为399,737,270股，公



公司的股本结构为：普通股357,955,482股。 司的股本结构为：普通股399,737……
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