公告日期：2026-05-16

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-023
星辉互动娱乐股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会 议于2026年5月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以 专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公 司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：

（一）审议通过《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；

为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数
由 7 人调整为 5 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人。

董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记 变更事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关 于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈创煌、陈灿希为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名赵智文、刘伟为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东会选举。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司 2026 年度经营计划，公司预计 2026 年同关联方深圳星游世纪科技
有限公司发生不超过 2,600 万元的日常关联交易。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 6 月 1 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时
股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第六届董事会第七次独立董事专门会议的意见；
3.提名委员会 2026 年第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会

二〇二六年五月十六日
附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

陈创煌，中……
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