公告日期:2024-04-29
星辉互动娱乐股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
各位股东及股东代理人:
本人作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任
职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定,诚信、勤勉尽责、忠实履
行职责,积极出席相关会议,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、基本情况
本人赵智文,1966 年 3 月出生,博士学历,中共党员,南开大学滨海学院教授。
曾任和融投资管理公司副总经理,主持公司的投资管理工作;天津市北方国际信托
投资公司国际证券业务部经理;中信证券公司天津管理总部经理助理,主管投资银
行业务;参与了齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。赵智文先生拥有南开
大学经济学(国际金融专业)博士学位,长期从事金融教学和投资管理工作,具有
丰富的教学和金融管理经验,曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党
员和优秀教师奖等奖项,出版过《金融市场:利率与流量》和《投资银行学》两部
著作。2021 年 12 月至今,担任公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
(一)出席会议情况
2023 年公司共计召开 5 次股东大会,8 次董事会会议,本人出席董事会会议、
股东大会的情况如下:
报告期内董事会召开次数 8
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 数 自出席会议
赵智文 独立董事 8 8 0 0 否
报告期内股东大会召开次数 1
亲自出席 委托出席次 是否连续两次未亲
董事姓名 具体职务 应出席次数 缺席次数
次数 数 自出席会议
赵智文 独立董事 5 5 0 0 否
本人按时出席公司董事会、列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。本年度,对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管理
层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,以谨慎的态度行使表决权,本人认
为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营事项均履行了
相关审批程序,合法有效,故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞
成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
(二)出席董事会各专门委员会情况
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
3 3 3 3 2 2 2 2
公司董事会设立了战略、提名、薪……
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