公告日期：2024-11-28

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-128
债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2024年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为587,810,045股，通过现场和网络投票的股东512人，代
表股份180,489,016股，占公司有表决权股份总数的30.7053％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的
28.4382％。

通过网络投票的股东510人，代表股份13,326,494股，占公司有表决权股份总数的2.2671％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权的议案》

同意 178,970,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1587％；
反对 971,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5385％；弃权546,579 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3028％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 11,808,012 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6055％；反对 971,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2930％；弃权 546,579 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1014％。

表决结果：通过

（二）审议《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司被动形成对外担保的议案》

同意178,237,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7526％；反对1,347,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7466％；弃权903,835股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5008％。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11,075,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1063％；反对1,347,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1115％；弃权903,835股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.7822％。

表决结果：通过

四、备查文件

1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议；

2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024
年第七次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会

二〇二四……
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