公告日期：2025-03-25

中信证券股份有限公司

关于深圳新宙邦科技股份有限公司

为子公司提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司为子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司 CapchemPolandSp.zo.o（. 以下简称“波兰新宙邦”）和全资子公司新宙邦（香港）有限公司（以下简称“香港新宙邦”）日常经营和业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会同意公司为波兰新宙邦及香港新宙邦向金融机构申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 2.5亿元（含等值外币），该担保额度在上述两家子公司可循环使用以及相互调剂。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。本次担保不涉及反担保，跨境担保如涉及到办理相应的审批手续则按照国家法律法规执行。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司及其子公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务中心办理具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

（一）Capchem Poland Sp. z o.o.

1、公司名称：Capchem Poland Sp. z o.o.


2、注册号：0000735631(KRS登记号)

3、注册地址：ul. WIOSENNA, nr 12, 63-100 SREM

4、股本：42,230,000兹罗提

5、经营范围：制造其他有机基本化学品，制造其他化学品，批发其他中间产品，非专业批发贸易，金融控股活动，购买和出售房地产，总部和控股公司活动，商业和其他管理顾问活动，其它技术研究和分析，自然科学和工程的其他研究与实验开发等

6、Capchem Poland Sp. z o.o.未被列入失信被执行人名单

7、公司持有波兰新宙邦90%股权

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目 2024 年度 2025 年 1-2 月（未经审计）

营业收入 330,787,692.22 66,216,141.81

利润总额 -9,350,323.86 11,613,050.62

净利润 -8,613,755.23 11,613,050.62

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 2 月 28 日（未经审计）

资产总额 570,567,204.59 566,650,261.06

负债总额 339,328,350.76 318,258,092.27

其中：流动负债总额 338,683,222.36 317,597,676.12

其中：银行贷款总额 - -

净资产 231,238,853.83 248,392,168.79

资产负债率 59.47% 56.16%

注：安永华……
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