公告日期：2015-12-02

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-066

北京超图软件股份有限公司

关于以自有资金及地图慧业务部分资产与员工设立合资公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”或“公司”）拟以

地图慧业务资产出资与现有地图慧业务部分员工共同设立控股子公司——成都

地图慧科技有限公司（暂定，以最终工商登记名称为准，以下简称：“地图慧公司”），该公司设立完成之后将成为公司地图慧业务的主体，主要提供互联网地图服务、企业级GIS和LBS应用服务、商业分析服务以及位置相关大数据服务。

2、本事项已经2015年12月1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，

本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体

投资主体为公司以及公司现地图慧业务部门11名核心员工，具体为：

1、孙鹏：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，为公司地图慧业务负责人。

2、李绍俊：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，为公司研发中心负责人。

3、张颖娜：中国国籍，无境外居留权，1987年出生，为公司地图慧业务核心人员。

4、颜永威：中国国籍，无境外居留权，1988年出生，为公司地图慧业务核心人员。

5、裴璐颖：中国国籍，无境外居留权，1986年出生，为公司地图慧业务核心人员。

6、张智慧：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，为公司地图慧业务核心人员。

7、李玮顾：中国国籍，无境外居留权，1981年出生，为公司地图慧业务核心人员。

8、陈昌校：中国国籍，无境外居留权，1979年出生，为公司地图慧业务核心人员。

9、邱超：中国国籍，无境外居留权，1986年出生，为公司地图慧业务核心人员。

10、张鹏：中国国籍，无境外居留权，1982年出生，为公司地图慧业务核心人员。

11、孟庆欣：中国国籍，无境外居留权，1981年出生，为公司地图慧业务核心人员。

三、拟设立子公司基本情况

1、公司名称：成都地图慧科技有限公司（暂定名,以工商注册为准）

2、拟设立地点：成都高新区（以工商注册为准）

3、法人代表：宋关福

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币1100万元（其中无形资产出资697.23万元，货币资金

出资402.77万元）

6、拟申请的经营范围：互联网地图服务；计算机软件的设计、技术开发、

技术咨询、技术服务；（以工商注册为准）

7、资金来源：

货币出资部分：公司出资部分为公司自有资金；孙鹏等11名自然人货币出资部分为个人合法收入，公司不提供财务资助。

无形资产出资部分：根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的资产评

估报告【大正海地人评报字（2015）第427A号】，地图慧业务的资产评估情况如下：以 2015年9月30日为基准日，北京超图软件股份有限公司拟出资的资产、负债的净资产账面值为181.99万元，评估值为882.73万元，评估增值700.74万元，增值率为385.04%。其中无形资产评估价值为697.23万元。

公司以评估报告中无形资产作为出资，无形资产出资占地图慧公司注册资本金的比例为63.38%。

四、关于地图慧公司设立协议的主要内容

甲方为北京超图软件股份有限公司，乙方为孙鹏、李绍俊、张颖娜等11名自然人。

（一）合资公司的出资

1、合资公司注册资本为人民币1100万元，其中甲方以经评估的地图慧无形

资产出资697.23万元、以货币出资182.77万元，甲方合计出资880万元；乙方合计以货币出资220万元。

2、针对上述甲方和乙方的货币出资，甲方应在合资公司设立之日（以合资公司营业执照所载公司成立之日为准，下同）起10个工作日内一次性全部缴清；

乙方应在合资公司在设立之日1个月内缴齐30%，剩余70%在2016年8月31日前一次性全部缴清。对于地图慧无形资产出资部分，甲方应在合资公司设立之日起6个……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。