公告日期：2024-11-09

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-067
北京超图软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议于
2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT
产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:00 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 21 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6
层公司 6－1 会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于会计估计变更的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 11 月 25 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00；采取信
函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层北
京超图软件股份有限公司证券事务部，邮编：100015（信封上请注明“股东大会”字样）
3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的……
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