公告日期：2019-05-23

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-045

北京钢研高纳科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；



一、会议召开情况



北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年5月8日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。



1、召集人：公司董事会



2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



3、召开时间：



（1）现场会议时间：2019年5月23日（星期四），下午2：00



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月22日下



4、股权登记日：2019年5月16日



5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号



6、现场会议主持人：董事长艾磊先生



7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况：



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东9人，代表股份199,540,902股，占上市公司总股份的44.4468％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份198,870,102股，占上市公司总股份的44.2974％。通过网络投票的股东7人，代表股份670,800股，占上市公司总股份的0.1494％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份708,326股，占上市公司总股份的0.1578％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份37,526股，占上市公司总股份的0.0084％。通过网络投票的股东7人，代表股份670,800股，占上市公司总股份的0.1494％。



三、议案审议与表决情况



经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：



1、审议通过了 《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）﹥及其摘要》





同意199,540,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：



同意708,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0282％。



2、审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》

总表决情况：



同意199,540,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：



同意708,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0282％。



3、审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》

总表决情况：



同意199,540,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：



同意708,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对0股，占出席会议中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。