公告日期：2024-02-27

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

独立董事工作制度修订对照表

具体修订情况如下（修订处用加粗表示）：

修改前 修改后

第一条 为进一步完善浙江核新同花顺网络信息 第一条 为进一步完善浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构， 股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关于在上市公司建立独立 司的规范运作，根据《关于上市公司独立董事制董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、 度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上引》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相
际，制定本制度。 关规定，并结合公司实际，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事
外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其
主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠
实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规
定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认
真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制
衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保
护中小股东合法权益。

第四条 上市公司独立董事占董事会成员的比例
不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。
上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人
员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立
董事中会计专业人士担任召集人。

上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪
酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召
集人。

第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市……
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