公告日期:2024-04-29
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2024-022
金龙机电股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议
于 2024 年 4 月 19 日以电子通讯的方式通知各位董事,于 2024 年 4 月 25 日以
现场方式召开,现场会议地点为兴科电子(东莞)有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人,亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长戴铭锋先生主持,会议审议了以下事项:
审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 29 日
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