公告日期：2023-05-17

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-039
无锡宝通科技股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意
时间。

2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室

3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长包志方先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。


二、会议出席情况

1、出席会议的股东情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 96,889,456 股，占上市公司总
股份的 23.4970％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 89,013,904 股，占上市公司总
股份的 21.5871％。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 7,875,552 股，占上市公司总股份的
1.9099％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 7,875,552 股，占上市公
司总股份的 1.9099％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 7,875,552 股，占上市公司总股
份的 1.9099％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况

1、审议《公司 2022 年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 96,798,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对
50,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0522％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417％。

中小股东总表决情况：


同意 7,784,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8451％；反对
50,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6419％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5130％。

表决结果：本项议案获得通过。

2、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 96,798,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 50,552
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0522％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417％。

中小股东总表决情况：

同意 7,784,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8451％；反对
50,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6419％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5130％。

表决结果：本项议案获得通过。

3、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 96,798,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 50,552
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0522％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417％。

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