公告日期：2024-12-26

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-069
阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，定于 2024 年 12
月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，并已于 2024 年 12 月 13 日在中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-068），现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:15

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。


（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交 易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复 投票，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司 的股东（授权委托书格式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点：公司 2 号会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于提请解除非独立董事职务的议案》 √

2.00 《关于补选独立董事的议案》 √

3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √

累积投票提案 提案 4 为等额选举

4.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选人数
……
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