公告日期：2012-03-01

　　证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2012-007

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 02 月
18 日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第四次会议的通知。
会议于 2012 年 02 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事十名，实际
参加董事十名，会议由冯金生先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
1、为进一步加大研发和制造投入，江苏中晟半导体设备有限公司（以下简
称“江苏中晟”）拟进行增资，本次增资由新疆信辉股权投资有限公司(简称“新
疆信辉”)、常州龙城英才创业投资有限公司(简称“龙城英才”) ， 常州产权
交易所(简称“常州产交所”)增资人民币 1,000 万元认购，其中 338.56 万元计
入注册资本，认购资金与注册资本差额人民币 661.44 万元计入公司资本公积金。
其中：
（1）新疆信辉投资人民币 500 万元，其中人民币 169.28 万元为公司新增注
册资本，其余 330.72 万元计入资本公积；

(2)龙城英才投资人民币 300 万元，其中人民币 101.57 万元为公司新增注册
资本，其余 198.43 万元计入资本公积；

(3)常州产交所投资人民币 200 万元，其中人民币 67.71 万元为公司新增注
册资本，其余 132.29 万元计入资本公积。

2 、 增资之后 江苏中晟 注册资本由人民币 9818.35 万元增加至人民币
10156.91 万元，公司的股权结构为：

股东名称 出资额 持股比例
（万元/人民币）
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 5333.33 52.509%
华晟光电设备（香港）有限公司 4190.47 41.257%

嘉晟光电技术（香港）有限公司 196.37 1.933%
新疆信辉股权投资有限公司 169.28 1.667%
常州龙城英才创业投资有限公司 101.57 1%
励晟投资管理（上海）有限公司 98.18 0.967%
常州产权交易所 67.71 0.667%
合计 10156.91 100%

3、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司、华晟光电设备（香港）有限公司、
嘉晟光电技术（香港）有限公司、励晟投资管理（上海）有限公司放弃本次增资
的优先权利。


江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2012年02月29日


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