公告日期：2020-12-23

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2020-144
华谊兄弟传媒股份有限公司

2020 年第十五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2020 年 12 月 23 日（星期三）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会
馆

3、召集人：公司董事会

4、主持人：董事高辉

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2020 年 12 月 23 日 9:15 至
9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2020
年 12 月 23 日 9:15 至 15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次大会的股东（或委托代理人）共 33 人，代表股份 834,484,475 股，
占公司股份总数的 30.0255%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 28 人，代表股份 3,521,164 股，占公司股份总数的 0.1267%。

2、现场会议出席情况：


参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）9 人，代表股份
707,787,821 股，占公司股份总数的 25.4668%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东 24 人，代表股份 126,696,654 股，占公
司股份总数的 4.5587%。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于公司 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》
表决结果：

同意 834,296,175 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9774%；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0193%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,332,864 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3994%；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0193%；弃权 27,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

本议案表决通过。

2、《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：

同意 834,296,175 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9774%；反对 187,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,332,864 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3994%；反对 187,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。


本议案表决通过。

3、《公司非经常性损益鉴证报告》

表决结果：

同意 834,296,175 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9774%；反对 187,400……
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