公告日期：2018-03-27

中信建投证券股份有限公司关于

华谊兄弟传媒股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1780号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）145,572,179股，发行价格每股24.73元，募集资金总额为3,599,999,986.67元，扣除发行费用27,024,800.00元后，募集资金净额为3,572,975,186.67元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字【2015】44040009号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于公司开设的募集资金专户管理。

本次扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称 募集资金拟投入额

影视剧项目 307,297.52

偿还银行贷款 50,000.00

合计 357,297.52

二、募集资金实际使用情况

截至2017年12月31日， 公司募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入金额（A） 累计已投入金额（B） 投资进度（B/A）

1 影视剧项目 307,297.52 149,926.51 48.79%

2 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 100.00%

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

1、部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据募集资金投资项目的进度和实际情况，为了更好的维护公司和全体股东的利益，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟延长“影视剧项目”的实施期限，具体如下：

实施进度

序号 项目名称

计划完成时间 调整后完成时间

1 影视剧项目 2017年12月31日 2019年6月30日

2、部分募集资金投资项目延期的原因

本次募集资金投资的影视剧项目未能按期完成的主要原因在于：本次影视剧项目主要投向预算较高的大制作影片和优质电视剧项目，对影片、剧集的品质、精良度和艺术性具有更高的要求，部分项目由于策划、立项的时间较早，市场环境已经发生变化，为了更好的契合目前的市场需求和观众品味，项目剧本正在进一步打磨、部分演员阵容尚在调整中，还有少部分项目由于导演、演员等专业演职人员的档期冲突，需延后启动。基于以上原因，为了更好的保障公司和全体股东的利益，经审慎研究决定延长影视剧项目的实施期限至2019年6月30日。四、独立董事、监事会对部分募集资金投资项目延期的意见

1、独立董事……
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