公告日期：2021-02-24

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2021-018
华谊兄弟传媒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2021 年 2 月 24 日（星期三）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会
馆

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长王忠磊

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2021 年 2 月24 日 9:15 至 9:25；
9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2021 年 2
月 24 日 9:15 至 15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次大会的股东（或委托代理人）共 21 人，代表股份 710,652,931 股，
占公司股份总数的 25.5699%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 17 人，代表股份 3,648,964 股，占公司股份总数的 0.1313%。

2、现场会议出席情况：


参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）8 人，代表股份
707,723,821 股，占公司股份总数的 25.4645%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东 13 人，代表股份 2,929,110 股，占公司
股份总数的 0.1054%。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于为公司银行借款提供补充担保的议案》

表决结果：

同意 710,609,031 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9938%；反对 43,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,605,064 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5073%；反对 43,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十四日

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