公告日期：2018-03-23

沈阳新松机器人自动化股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



（宋廷锋）



本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本人在2017年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：



一、2017 年度本人出席董事会和股东大会会议情况



2017年度，公司共召开董事会会议8次，本人出席情况如下：



姓名 本年召开董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未



次数 次数 次数 次数 亲自出席会议



宋廷锋 8 8 0 0 否



2017年度，公司共召开了1次股东大会，本人出席会议情况如下：



姓名 本年召开股东大 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未



会次数 次数 次数 次数 亲自出席会议



宋廷锋 1 1 0 0 否



二、2017年度发表独立董事意见情况



报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见。



时间 会议名称 发表独立意见事项 意见类型



2017.3.9 第五届董事会第 1、2016年度关联交易事项； 同意



三十次会议 2、2016年度公司对外担保情况及关联方资



金占用情况的专项说明；



3、2016年度利润分配预案；



4、2016年度募集资金存放和使用情况专项



报告；



5、2016年度内部控制的自我评价报告；



6、2016年度证券投资的专项说明；



7、续聘2017年度审计机构；



8、董事会换届选举。



2017.3.24 第五届董事会第 1、关于全资子公司为其下属控股子公司提供 同意



三十一（临时）次 担保的独立意见



会议 2、关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院



有限公司暨关联交易的独立意见



2017.3.31 第六届董事会第 聘任公司高级管理人员 同意



一次会议



2017.7.6 第六届董事会第 提取募投项目部分流动资金 同意



三次会议



2017.8.14 第六届董事会第 1、2017年半年度关联交易事项； 同意



四次会议 2、2017年半年度公司对外担保情况及关联



方资金占用情况；



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