公告日期：2010-01-01

证券代码：300022 证劵简称：吉峰农机 公告编号：2009-017


四川吉峰农机连锁股份有限公司


2009 年第五次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对


公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


特别提示：


1、本次股东大会未出现否决议案的情形；


2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


一、会议召开和出席情况


2009 年12 月16 日，四川吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）


以公告方式向全体股东发出召开2009 年第五次临时股东大会的通知。公司2009


年第五次临时股东大会于2009 年12 月31 日上午9：30 以现场会议方式在四川


省成都市郫县镜湖园宾馆召开。


参与本次会议表决的股东及股东代理人共计27 人，代表股份44621004 股，


占公司有表决权股份数的49.94%。本次股东大会由公司董事会召集，董事郑舸


先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议,本


次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的


有关规定，会议合法、有效。


二、议案审议和表决情况


出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：


（一）审议通过关于公司申请2010 年度银行综合授信业务的议案


为保证公司2010 年经营中季节性的资金需求，降低资金周转压力，公司分


别向以下银行申请2010 年度银行综合授信业务：


1、公司向招商银行股份有限公司红照壁支行申请为期一年、金额为5,000


万元人民币、利率为基准利率下浮10%的综合授信业务。本次授信业务的种类为2


承兑汇票敞口或其他融资行为。


2、公司向中信银行股份有限公司成都分行申请为期一年、金额为5,000 万


元人民币、利率为基准利率下浮10%的综合授信业务。本次授信业务的种类为承


兑汇票敞口或其他融资行为。


3、公司向成都银行股份有限公司郫县支行申请为期一年、金额为6,000 万


元人民币、利率为基准利率下浮10%的综合授信业务。本次授信业务的种类为银


行承兑汇票敞口。


4、公司向交通银行四川省分行申请为期一年、金额为10,000 万元人民币、


利率为基准利率下浮10%的综合授信业务。本次授信业务的种类为银行承兑汇票


敞口。


该议案经投票表决，同意44621004 股，占出席会议有表决权股份数的


100%；反对0 股，弃权0 股。


（二）审议通过关于变更公司注册名称的议案


根据公司发展战略的需要，将公司注册名称由“四川吉峰农机连锁股份有限


公司（Sichuan Jifeng Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.）”变更为“吉


峰农机连锁股份有限公司（Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.）”，


若公司新的名称经工商行政管理局审核未通过，则不执行该议案。


该议案经投票表决，同意44621004 股，占出席会议有表决权股份数的


100%；反对0 股，弃权0 股。


（三）审议通过关于修改公司章程的议案


若公司新的注册名称经工商行政管理局审核通过，则对公司章程中涉及到公


司注册名称的内容进行相应修改，否则不执行该议案。具体修改内容如下：


原公司章程：第四条 公司注册名称


中文全称：四川吉峰农机连锁股份有限公司


英文全称：Sichuan Jifeng Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.3


修改为：第四条 公司注册名称


中文全称：吉峰农机连锁股份有限公司


英文全称：Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.


该议案经投票表决，同意44621004 股，占出席会议有表决权股份数的


100%；反对0 股，弃权0 股。


（四）审议通过关于制定《法定范围人员买卖股票申报办法》的议案


为严格遵守深交所关于上市公司应当加强股份管理内部控制的相关规定，保


……
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