公告日期：2015-11-04

证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-122
银江股份有限公司
关于 2015 年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开 2015 年第五次
临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 23 日披露了《关于
召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》 （公告编号：2015-115） ，定于 2015
年 11 月 17 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2015 年第五次临时股东大会。
2015 年 11 月 3 日，公司董事会收到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称
“银江科技集团”） 发来的《关于提请增加 2015 年第五次临时股东大会临时提案
的函》，现将相关情况公告如下：
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
2015 年第五次临时股东大会
（二）股东大会召开日期：2015 年 11 月 17 日
（三）股权登记日：2015 年 11 月 10 日
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案股东
公司控股股东银江科技集团
（二）提案程序说明
公司定于 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第五次临时股东大会。2015 年 11
月 3 日，公司董事会收到控股股东银江科技集团（持股数量：169,608,600 股，
持股比例：26.01%）发来的《关于提请增加 2015 年第五次临时股东大会临时提
案的函》： 银江科技集团从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关
于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》以临时提案方式直接提交公司
2015 年第五次临时股东大会一并审议。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》有关规定：单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。银江科技集团本次提请增加临时提案，符合相关规则指引的要求。
（三）临时提案的具体内容：
1、 《关于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》
银江股份拟向控股股东银江科技集团有限公司购买其所持有的杭州市西湖
区西园八路 2 号 1、 4-8 幢（共六幢）工业房地产（建筑总面积 30483.56 平方米，
土地使用权面积 17545.00 平方米） ，以及机械式立体车库三处（车位 143 个）。
经具有证券期货评估业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司评估，以
2015 年 10 月 22 日为评估基准日，采用成本法与收益法算数平均值作为最终评
估结论，上述房地产的评估价值为人民币 12,285.39 万元。以评估价值为基准，
房产转让双方确定本次房产转让价格为人民币 1.215 亿元。 本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
银江科技集团为公司控股股东，是王辉、刘健夫妇实际控制的企业。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，银江科技集团为本公司关联法
人，本次交易事项构成关联交易。
本次关联交易金额为 1.215 亿元，金额在 1000 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和公司章程的规定， 本次关联交易经公司董事会审议通过后， 尚需提交公司股东
大会批准，关联股东回避表决。
公司于 2015 年 11 月 3 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了本次
关联交易事项，审阅该项议案时关联董事应回避表决，公司非关联董事均同意本
项议案。本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表意见
认为会议审阅、表决程序符合法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易不存在损害公司及公司全体
股东利益的行为。
三、公司 2015 年第五次临时股东大会补充通知
除了上述增加临时提案外，公司已于 2015 年 10 月 23 日披露的《关于召开
2015 年第五次临时股东大会的通知》其他事项均未发生变更。增加临时提案后
的本次股东大会通知内容如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次:银江股份 2015 年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：银江股份有限公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2015 年 11 月 17 日（星期二）下午 14:30
网络投票日期和时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 11 月 17
日上午 9：3……
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