公告日期：2015-12-03

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-074

成都硅宝科技股份有限公司关于

公司非公开发行股票涉及关联交易事项的（修订）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2015年12月2日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司股东亦公司董事长王跃林放弃认购本次非公开发行股份份额的议案》，公司股东亦董事长王跃林先生决定自愿放弃本次非公开发行股票认购份额，故王跃林先生不再涉及本次非公开发行关联交易事项。

2、2015年7月21日，公司披露《公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》时，公司尚未与华泰证券（上海）资产管理有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》，公司已于2015年8月5日与其签订《附条件生效的股份认购协议》，故一并对本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行修订。修订后的关联交易情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）本次拟非公开发行股票募集资金不超过3602万元人民币，发行价格为8.13元/股，预计发行股份数不超过442.99万股，（以下简称“本次非公开发行”）。

本次非公开发行中，公司总计向4名特定对象非公开发行股票，发行对象分别为郭弟民、王有治、杨丽玫、华泰硅宝1号定向资产管理计划。其中，郭弟民系公司股东；王有治系公司股东兼副董事长、总裁；杨丽玫系公司股东兼董事，本次华泰硅宝1号定向资产管理计划为公司员工持股计划，部分出资人为公司董事、监事、高级管理人员，上述关系构成关联关系。因此，本次非公开发行亦为关联交易。

（二）公司于2015年7月20日分别与王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫

签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

（三）2015年7月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关

于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并于公司第三届董事会第八次会议后发表了独立意见。

（四）公司于2015年8月5日与华泰证券（上海）资产管理有限公司签定《附条件生效的股份认购协议》。

（五）根据股东大会的授权，2015年12月2日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易事项（修订）的议案》，关联董事王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫在该议案审议时回避表决，该议案经非关联董事表决通过。

（六）本次交易尚需中国证券监督管理委员会的核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况

（一）关联自然人

郭弟民，男，1939年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师；历任化工部晨光化工研究院研究人员，仪表研究室主任，机动车间党支部书记，晨光电子公司总经理至退休；2008年5月起任本公司董事，任期三年，任期届满后经换届选举，自2011年5月起，任公司董事，并于2012年7月辞去公司董事职务，目前未在公司任职。

郭弟民系公司股东，截止2015年11月30日，持有公司股份47,002,612股，占公司股本的比例为14.40%。本次非公开发行，拟认购的股份数不超过103.53万股。

王有治，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师。

历任化工部成都有机硅研究中心工程师，中外合资四川索立可化学工业有限公司总工程师，杭州之江有机硅化工有限责任公司副总工程师，1998年起任成都硅宝科技实业有限责任公司执行董事、总经理；2008年5月起任本公司董事兼总经理，任期三年，任期届满后经换届选举，自2011年5月起继续任公司董事兼总经理，任期三年；任期届满后经换届选举，自2014年5月起，任公司副董事长，任期三年，2015年4月，当选为公司总裁。

王有治系公司股东兼副董事长、总裁，截止2015年11月30日，持有公司股份30,306,000股，占公司股本的比例为9.28%。本次非公开发行，拟认购的股份数不超过150.16万股。

杨丽玫，女，1965年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1981年10月至今，为四川煤矿安全监察局职员。自2014年5月起，担任公……
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