公告日期：2017-05-13

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-065



网宿科技股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017



年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月12日上午10：30以电话会议



方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相



关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：



一、审议并通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的



议案》



为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律法规拟定了《网宿科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。



公司独立董事对《2017年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，律师



对《2017年限制性股票激励计划（草案）》出具了法律意见书。具体内容详见中国证



监会指定信息披露网站。关联董事储敏健先生为公司股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。



表决结果：非关联董事以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案将提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。



二、审议并通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》



会议审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划考核管理办法》，并同意提交



公司股东大会审议。此议案须在公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》经公司



股东大会审议通过后生效。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《2017年限制性股票激励计划考核管理办法》。关联董事储敏健先生为公司股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。



表决结果：非关联董事以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案将提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。



三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激



励计划相关事宜的议案》



为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会



授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次限制性股票激励计划的有关事宜，包括但不限于：



（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；



（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对与限制性股票 数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；



（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对授予价格进行相应的调整；



（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票（含预留部分）并办理授予与限制性股票所必需的全部事宜；



（5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；



（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；



（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；



（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；



（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票的回购价格做相应的调整，终止公司限制性股票激励计划；



（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

……
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