公告日期：2021-04-20

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-030
网宿科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2021年4月23日（星期五）下午14:30召开公司2020年年度股东大会。公司于2021年3月31日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021），于2021年4月13日公告了《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-028）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年4月23日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年4月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式


（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年4月16日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年4月16日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市嘉定区澄浏公路52号39幢三楼会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案如下：

（1）《2020年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告

（2）《2020年度监事会工作报告》

（3）《2020年年度报告及其摘要》

（4）《2020年度财务决算报告》

（5）《2020年度利润分配预案》

（6）《关于公司董事长薪酬方案的议案》

（7）《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》

（8）《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议
案》

（9）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

（10）《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的议案》

（11）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》

（12）《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

上述第1、3-9项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，第10-12项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。其中，上述第7、8、9、12项议案需以特别决议通过，第6项议案，公司董事长刘成彦先生应回避表决，第7项议案，公司副总经理、财务总监蒋薇女士、公司副总经理李东先生作为激励对象，应回避表决，第8项议案，公司董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士以及副总……
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