公告日期：2022-05-27

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2022-052
爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日、5月19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）分别发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》《关于增加2021年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月31日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月31日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月24日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2022年5月24日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

8、现场会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源阳光酒店五楼会议室
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

《2021年年度报告》及《2021年年度报告 √

1.00

摘要》

2.00 《2021年年度董事会工作报告》 √

3.00 《2021年年度财务决算报告》 √

4.00 《2021年年度权益分派预案》 √


5.00 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》 √

6.00 《2021年年度社会责任报告》 √

7.00 《关于2022年年度公司董事薪酬的议案》 √

《关于回购注销部分已授予限制性股票的

8.00 √

议案》

9.00 《关于修订公司章程及部分制度的议案》 √

……
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