公告日期：2016-08-01

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-067

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年8月16日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定召开公司2016年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月16日（星期二）下午14：00开始。

（2）网络投票时间：2016年8月15日至2016年8月16日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月15日下午15：00至2016年8月16日下午15：00期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2016年8月9日（星期二）。

6、出（列）席会议对象

（1）截至2016年8月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授

权委托书》见附件一）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：公司总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路36号。

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟与控股股东相关单位发生关联交易的议案》；

2、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

3、审议《关于关联交易的议案》；

4、审议《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》；

5、审议《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》；

6、审议《关于子公司金泉公司与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》；

7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

8、审议《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》；

9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

10、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

以上议案中第1项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，第2、3项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，第4项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，第5、6项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，第7-10项

已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2015年12月22日、2016年2月29日、5月11日、7月11日、8月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

以上议案中第7、8、10项需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；股东大会审议以上议案中第1-4项时，关联股东刘金成、骆锦红、惠州亿纬控股有限公司应回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.2.3条、10.2.4条或者1……
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