公告日期：2024-11-21

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-054
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第八届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十三次会议于 2024 年 11 月 11 日以书面形式发出会议通知，2024 年 11 月
21 日上午 11:00 以现场会议及通讯方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席李增礼先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第三期限制性
股票激励计划部分对象首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的有关规定，除肿瘤事业部以外的激励对象首次授予部分的第二个限售期已届满。公司监事会对第三期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就情况及激励对象名单等事项进行了核查后认为：部分对象首次授予的第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。


二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第三期限制性
股票激励计划部分对象预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的有关规定，除肿瘤事业部以外的激励对象预留授予部分的第一个限售期已届满。公司监事会对第三期限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就情况及激励对象名单等事项进行了核查后认为：部分对象预留授予的第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》

同意公司根据相关规定回购注销不符合激励条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，本次回购注销完成后，公司第三期激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《监事会关于公司第三期限制性股票激励计划相关事项的核查意见》《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会
2024 年 11 月 21 日

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