公告日期：2024-11-20

天海融合防务装备技术股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司依法由刘楠、上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限公司、赵德华、蓝孝治、王振华、赵新、吴晓平、孙皓、王炳泉、李彤宇、朱春华、卫治洪、陈全康、寻正来、王刚、占金锋、熊平安、陈锟榕、李辉绸、马锐、杨玲、张小春、余道辉、韩琤、张其康、王方友、张文新、俞铭德、宋永在、韩永兴、董军荣、舒展、陈雪峰、吴权、王志明、李福建、杨勇发起设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（号码为：310229000615216）。

第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 1260 万股,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：天海融合防务装备技术股份有限公司，英文名称为：
Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：上海松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层，邮编：201612

第六条 公司注册资本为人民币 1,728,029,133.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事会决议产生的董事长或总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：追求完善服务，技术不断创新。

第十四条 经上海市市场监督管理局核准，公司经营范围是：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第十五条 特别条款

（一）公司下属涉军单位接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。

（二）公司下属涉军单位应严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。

（三）公司下属涉军单位应严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。

（四）公司下属涉军单位应严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与
许可相适应的科研生产能力。

（五）公司下属涉军单位应按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。

（六）执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

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