公告日期：2024-04-29

天海融合防务装备技术股份有限公司2023年度监事会工作报告
天海融合防务装备技术股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在2023 年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

（一）监事会召开情况

2023 年度公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、《2022 年度监事会工作报告》

2、《2022 年度财务决算报告》

3、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘
要》

4、《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明>的议案》

5、《2022 年度利润分配的议案》

6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
1 第五届监事会第十五次会议 2023-04-21 伙）的议案》

8、《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于公司及子公司委托理财的议案》

10、《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业
务的议案》

11、《关于 2023 年度继续开展外汇套期保值业
务的议案》

12、《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的议案》

13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之


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