公告日期：2024-04-29

天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会
第二次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流
室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、微信方式送达。本
次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

经会议审议，全体董事一致认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、准确、
完整地反映了董事会年度工作情况。

独立董事方先丽女士、杜惟毅先生、王海黎先生向董事会递交了《独立董事 2023 年度述
职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司的营业收入为 360,645.41 万元，同比增长 32.13%；归属于上市公司股东
的净利润为 10,157.44 万元，同比下降 26.62%。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年度财务决算报告》。
四、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-034、2024-035）。

五、审议通过了《2023 年度经审计财务报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天海融合防务装备技术股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 1-02897 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司审计报告》。

六、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天海融合防务装备技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2024]第 1-02539号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海防务 2023 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《天海融合防务装备技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

七、审议通过了《<关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承
诺实现情况审核报告》（大信专审字[2024]第 1-02541 号）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2024-037）以及《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》。

八、审议通过了《2023 年度利润分配的预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属母公司股东净利润
101,574,444.58 元，加上年初未分配利润-1,629,454,7……
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