公告日期：2019-10-24

探路者控股集团股份有限公司



独立董事公开征集委托投票报告书



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）独立董事余宇莹女士接受其他独立董事的委

托作为征集人，就公司拟于 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大

会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。



中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



一、 征集人声明



本人余宇莹作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2019 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。



本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。



二、 公司基本情况及本次征集事项



1、公司基本情况



公司名称：探路者控股集团股份有限公司



公司股票上市地点：深圳证券交易所



股票简称：探路者



股票代码：300005



法定代表人：王静





董事会秘书：陶旭



联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号



联系电话：010-81788188



联系传真：010-81783289



电子邮箱：ir300005@toread.com.cn



邮政编码：100088



2、本次征集事项



由征集人针对公司 2019 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全

体股东公开征集委托投票权：



议案一：《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；



议案二：《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；



议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

三、 本次股东大会基本情况



关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。



四、 征集人基本情况



1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事余宇莹女士，其基本情况如下：



余宇莹女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年毕业于

中国农业大学企业管理专业，获经济学学士学位，2005 年毕业于上海财经大学会计学专业，获管理学硕士学位，2008 年毕业于厦门大学会计学专业，获管理学博士学位。现任职中国政法大学商学院，硕士研究生导师，中国注册会计师协会非执业会员。已按照证监会相关规则规定取得独立董事资格证书。



2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。



3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。



五、 征集人对征集事项的投票



征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2019 年 10 月 23 日召开的第四届

董事会第十六次会议，对《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了同意票。



六、 征集方案



征集人依据我国现行法律、法规、规范性……
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