公告日期：2024-10-31

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-35
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届董事会第二十一次会议，于 2024 年 10 月 18 日以电话和电
子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召
开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1.关于审议《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.关于审议《2024 年第三季度报告》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-36）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日


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