公告日期：2014-04-29

武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见



一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见



根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来



及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为武汉锅炉股份有限公司(以



下简称"公司")的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行



了认真负责的核查和落实，并发表相关说明及独立意见如下：



公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的



附属企业及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。



报告期内公司无任何形式的对外担保。



二、关于2013年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的独立意见



公司现行薪酬体系是按规定决策程序制定的，公司董事、监事和高级管理人



员薪酬发放与2013年年度报告中所披露的相关人员薪酬数额真实、准确。



三、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构及



其报酬的独立意见



公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度的审计机构



的议案，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益,与会董事经表决一致



审议通过该议案，其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



四、关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的独立



意见



事前认可意见：根据公司 2013 年日常关联交易的执行情况以及公司2014



年度经营情况,作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事,我们认为《公司2013年



度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》中所涉及的2014



年度日常关联交易是必要,对该议案予以认可,并同意提交公司第六届董事会第



五次会议审议。



独立意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司



治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独



立董事，我们认为公司2013年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公



司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行



1



为透明，没有损害和侵占中小股东利益行为；公司2014日常关联交易决策程序



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。