公告日期：2014-04-29

证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－044



武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。



武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年4月15日发出会



议通知，于2014年4月25日上午12:00时在武汉锅炉股份有限公司2006会议



室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；公司全体监事及高级管



理人员列席了会议。会议由董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主



持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的



与会董事逐项审议通过了如下决议：



一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年第一季度



报告》；



公司2014年第一季度报告全文请见巨潮资讯网。



二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补董事候



选人议案》；



本公司董事会日前接到公司非独立董事熊刚先生、Anders Maltesen（马迪



森）先生、独立董事申卫星先生的辞呈，因个人工作安排的需要，熊刚先生、



Anders Maltesen（马迪森）先生向公司董事会申请辞去董事，申卫星先生向公



司董事会申请辞去公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的董事时



生效。非独立董事熊刚先生、Anders Maltesen（马迪森）先生、独立董事申卫



星先生辞职后将不在本公司继续任职。



经公司董事会提名委员会提名并审阅，同意增补高岩先生、Pascal



Alexander Radue 先生为公司非独立董事候选人；增补黎江虹女士为公司独立董



事候选人（黎江虹女士于2014年4月取得独立董事资格证书，证书编号：



1405411846），三位董事候选人的个人简历附后。



本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所



审核无异议后提请股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将分别对非独立董



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事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举。



独立董事对此发表了独立意见，全文请见同……
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