公告日期：2014-04-29

证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014-045



武汉锅炉股份有限公司



关于召开2014年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议基本情况



1、召开时间：2014年5月21日（星期三）上午10:00



2、召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室



3、召集人：公司董事会



4、召开方式：现场记名投票方式



5、出席会议对象：



（1）截止2014年5月14日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大



会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是



本公司股东。



（2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。



二、会议审议事项



1、审议《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；



该议案需经代表三分之二以上表决权的股东通过。



2、审议《关于增补董事候选人议案》。



2.1 选举高岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；



2.2 选举Pascal Alexander Radue 先生为公司第六届董事会非独立董事



的议案;



2.3 选举黎江虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案。



该议案采用累积投票制。选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权



数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分



1



投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会



议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独



立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。



独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对



其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。



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