公告日期：2014-04-11

证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－022



武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。



武汉锅炉股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2014年4



月9日下午2时在武汉锅炉股份有限公司2006号会议室召开，会议应到董事九名，



出席会议的董事九名。会议由董事长YEUNG Kwok Wei Richard（杨国威）先生主



持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，



本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：



一、审议通过《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《公司债权转



股权登记管理办法》等法律、行政法规、规章及有关规范性文件的相关规定， 公



司拟实施债转股，即将公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司（“阿尔斯通



中国”）对公司的部分贷款人民币16.8亿元转换为公司股份（“本次债转股”）。本



次债转股中涉及的转股价格考虑了多方面因素, 并确定按不低于本次董事会决议



公告日前20个交易日股票交易均价，确定为4.81港元/股（按董事会决议当日的



汇率中间价1港币=0.79302人民币，折合为3.81元人民币/股）。



通过本次债转股，阿尔斯通中国拥有的16.8亿元债权转为公司440,944,881



股股份，每股面值人民币1元。本次债转股方案须提交股东大会审议批准。



考虑到公司目前的经营状况和资产现状，董事会认为公司本次债转股的转股



价格具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理，



不会损害中小投资者利益。



因阿尔斯通中国为公司的控股股东，本次债转股构成关联交易，公司关联董



事YEUNG Kwok Wei Richard（杨国威）先生、Sébastien Thierry Rouge先生、



Anders Maltesen 马迪森先生、熊刚先生、秦亮先生均回避表决，出席本次会议



的四名非关联董事对此议案进行了表决。



表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票。



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独立董事对此发表了独立意见，全文请见同日披露于巨潮资讯网的《武汉锅 ……
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