公告日期：2014-03-27

　　 鲁泰纺织股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（经第七届董事会第七次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限

公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制

订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高管人员、外派高管人

员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员，

高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其

他高级管理人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控、参股企

业担任正副董事长、总经理等职务的人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由五至八名董事组成，独立董事占多数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负

责主持委员会工作，主席委员由董事长提名，并由董事会选举产生。

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第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述

第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司的经营战……
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