公告日期：2020-04-17

常柴股份有限公司



董事会战略发展委员会议事规则



（经公司董事会九届一次会议审议通过）



第一章 总则



第一条 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需

要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简称“战略发展委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。



第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事

会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《常柴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。



第二章 人员构成



第三条 战略发展委员会由三人组成。战略发展委员会委员由董事

长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。



第四条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战

略发展委员会主任委员负责召集和主持战略发展委员会会议，当主任委

员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略发展委员会主任委员职责。



第五条 战略发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。

战略发展委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略发展委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略发展委员会委员资格。



第六条 战略发展委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人

数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略发展委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略发展委员会暂停行使本议事规则规定的职权。



第三章 职责权限



第七条 战略发展委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公

司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。



第八条 战略发展委员会的主要职责权限：



（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；



（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；



（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；





（六）董事会授权的其他事宣。



第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会

审查决定。



第四章 会议的召开与通知



第十条 战略发展委员会每年至少召开一次会议。二分之一以上独

立董事或全体董事的三分之一以上、战略发展委员会委员可提议召开战略发展委员会临时会议。主任委员无正当理由，不得拒绝前述董事、委员提出的召开临时会议的要求。



第十一条 战略发展委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非

现场会议的通讯表决方式。



第十二条 战略发展委员会定期会议应于会议召开前 5 日（不包括

开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）发出会议通知。经战略发展委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。



第十三条 战略发展委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以

专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未被通知人接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。



第五章 议事与表决程序



第十四条 战略发展委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）

出席方可举行。





第十五条 战略发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其

他委员代为出席会议并行使表决权。



第十六条 战略发展委员会委员委托其他委员代为出席会议并行

使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。



第十七条 战略发展委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他

委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略发展……
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