公告日期：2020-04-11

常柴股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

在 2019 年度工作中，我们作为常柴股份有限公司的独立董事，
恪守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、公司《章程》等相关法规、制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行了独立董事的职责。现将 2019 年度的工作情况汇报 如下：

一、2019 年度出席会议情况

积极履行独立董事的职责，参加了公司 2019 年召开的历次董事
会会议和股东大会。我们认为：2019 年，公司股东大会、董事会的 召集、召开、决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按 照相关规定进行。其中，参加股东大会、董事会的情况如下：

姓名 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 席次数 参加次数 次数 亲自参加会议

李明辉 9 2 7 0 0 否

冯根福 9 2 7 0 0 否

贾 滨 9 2 7 0 0 否

列席股东大会次数 1

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们对 公司 2019 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，按照有关法 规，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对
2019 年涉及到的利润分配、内部控制、聘任审计机构、对外担保及
关联方资金占用、部分会计政策变更、计提资产减值准备、公司参与转融通业务出借持有的金融资产、为子公司提供银行授信担保、子公司对外提供财务资助等重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、对每次股东大会、董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题，积极与公司管理层沟通。

4、积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的培训，及时了解监管动态。

四、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

独立董事：

李明辉

贾 滨

冯根福

2020 年 4 月 11 日

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