公告日期：2020-04-11

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2020-010
常柴股份有限公司

董事会八届二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于 2020 年 4 月 9 日在公司四楼会议室召开了
董事会八届二十四次会议，会议通知于 2020 年 3 月 30 日送达各位董
事，会议应到 8 名董事，实到 8 名，为史新昆、张新、石建春、林田、
张琼、李明辉、冯根福、贾滨。全体监事列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下事项：

一、 《2019 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的 2019 年年度报告相关公告。

二、 《2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2019 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
三、 《2019 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

鉴于公司实施轻型发动机及铸造搬迁项目后续需要大量资金投 入等原因，综合考虑公司经营发展情况，董事会拟决定 2019 年度不 派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司未分配
利润将用以充实公司资金实力，为企业发展做准备。公司将在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于2019 年度拟不进行利润分配的说明》、《独立董事关于董事会八届二十四次会议有关事项的独立意见》。

四、 《2019 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于董事会八届二十四次会议有关事项的独立意见》。

五、 《关于续聘公司 2020 年度审计机构及其费用的议案》；
董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，审计费用为 60 万元。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》、《独立董事关于董事会八届二十四次会议有关事项的独立意见》。

六、 《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》；
董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度内部控制审计机构。


表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意 见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于 续聘公司 2020 年度审计机构的公告》、《独立董事关于董事会八届 二十四次会议有关事项的独立意见》。

七、《关于计提资产减准备的议案》；

董事会认为本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更 加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》 和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司
对 2019 年 12 月末应收账款及存货计提 50,128,462.72 元资产减值准
备。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意 见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于 计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于董事会八届二十四次会 议有关事项的独立意见》。

八、 《关于公司符合非公……
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