公告日期：2020-04-11

常柴股份有限公司

2020 年度非公开发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 63,500.00 万元（含发行费用），由特定对象以现金进行认购。本次募集资金的投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金

1 轻型发动机及铸造搬迁项目 常柴机械 100,011.87 54,766.71

2 技术中心创新能力建设项目 上市公司 9,606.62 8,733.29

合计 109,618.49 63,500.00

上述第1项募集资金投资项目由上市公司全资子公司江苏常柴机械有限公司实施。

若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《常柴股份有限公司非公开发行股票预案》中的释义相同的含义。
二、本次募集资金投资项目建设背景和目的

（一）产能迁建和升级成为公司发展的现实需求

由于历史原因，公司现有生产、管理场所零散分布于常州市内的六块场地。生
产基地的零散分布给公司带来经营管理困难和物流运输往复等诸多问题，影响公司产品成本和供应链管理效率。此外，轻型发动机总装厂区及铸造厂区部分生产线的制造工艺水平已滞后于产品迭代速度，不能满足终端客户对新型轻型柴油机的性能需求。

通过本次搬迁项目，公司能有效整合现有生产资源、提高生产效率、降低物流费用并满足日益严格的节能环保和安全生产要求，打造先进的轻型发动机生产基地和铸件生产基地。

（二）节能减排成为未来内燃机行业的主要发展趋势

《中国内燃机工业“十三五”发展规划》指出：内燃机产品二氧化碳排放量占全国总量的 10%，氮氧化物排放量占全国总量的 30%，颗粒物排放量超过 60 万吨，内燃机排放污染物已成为影响空气质量的重要因素之一，为实现我国 2030 年二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰的总目标，内燃机工业节能减排任务艰巨，责任重大。

生态环境部 2018 年第 34 号公告《非道路移动机械污染防治技术政策》提出了
污染物排放控制目标：新生产装用压燃式发动机的非道路移动机械，2020 年达到国家第四阶段排放控制水平，2025 年与世界最先进排放控制水平接轨。

在此背景下，公司产品急需升级换代，逐渐从单一传统的内燃机产品线向油电混动化、动力总成化、产品终端化、控制数字化等多元产品平台迁移，以此提升公司的核心竞争能力。

（三）募投项目是提升公司技术创新能力和核心竞争力的现实需要

搬迁项目能提升公司生产线制造水平、提高生产效率、全面提升产品质量、优化产品结构、缩减低端产品产能，为公司可持续发展奠定坚实基础。

研发项目紧扣公司主营业务和产品发展方向，着眼于柴油机衍生产品的研究开发。公司可以通过跟踪国内外先进技术和购置国内外先进的研发试验设备，进行新产品、新技术研究开发，以此构建具有国际先进水平的研发创新平台，进而提高公司以技术创新为基础的核心竞争能力。

三、本次募集资金投资项目概况

（一）轻型发动机及铸造搬迁项目

1、项目概况

本项目为搬迁及技术升级改造项目，由全资子公司常柴机械实施。项目总投资规模为 100,011.87 万元，其中拟使用募集资金规模为 54,766.71 万元。项目建成后将形成各系列轻型单缸柴油发动机 50 万台和铸铁件 3 万吨的年产能。

2、项目必要性和可行性

（1）由于历史原因，公司现有生产、管理场所零散分布于常州市内的六块场地。现有厂区的零散分布给公司带来经营管理困难和物流运输往复等诸多问题，影响公司产品成本和供应链管理……
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