公告日期：2020-04-11

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2020-011

常柴股份有限公司



监事会八届十九次会议决议公告



常柴股份有限公司于 2020 年 4 月 9 日在公司四楼会议室召开监

事会八届十九次会议，会议通知于 2020 年 3 月 30 日送达各位监事，

会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、朱敏、谢国忠、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

1. 会议审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》



经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的 2019 年年度报告相关公告。



表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



2. 会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》



具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2019 年度监事会工作报告》。



表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



3. 会议审议通过了《2019 年度利润分配以及资本公积金转增股

本预案》；



鉴于公司实施轻型发动机及铸造搬迁项目后续需要大量资金投入等原因，综合考虑公司经营发展情况，董事会拟决定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。



监事会认为，公司 2019 年度不进行利润分配的预案是结合公司

实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次不进行利润分配的预案。



具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的说明》。



表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



4. 会议审议通过了《关于公司内部控制情况的总体评价》；



监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。



综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。



具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊

登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。



表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



5. 《关于计提资产减值准备的议案》；



监事会认为，本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。



具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。



表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



6. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，公司经对照关于上市公司非公开发行股票的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。



具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于公司符合非公开发行股票条件的公告》。



表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



7. 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；



根据《公司法》、《证券法》……
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