公告日期：1999-05-24

厦门灿坤实业股份有限公司1999年股东年会决议公告



本公司1999年股东年会于1999年5月21日9:00在厦门悦华酒店召开,出席股东代表的股份共计210,673,875股,占总股份的73％,会议分别以全票通过决议如下:

1.承认1998年决算表册；

2.同意修改公司章程。

配合公司营运项目及98年度公司盈余转增及任意盈余公积金转增共计人民币7215万元,将公司注册资本额由2亿8860万元提高至3亿6075万元;并修改公司章程第四、七条及第十三条及相关条文。

条文 修订前 修订后

第四条 本公司实收资本额为人民币 本公司实收资本额为人民币

第一项 二亿八千八百六十万元。 三亿六千七十五万元。

第七条 公司的发起人(认购股份数) 公司的发起人(认购股份数)

公司的发起人名称: 公司的发起人名称:

优柏工业有限公司(地址:香港 优柏工业有限公司(地址:香港

干诺道中57-59号1楼) 干诺道干57-59号1楼)

法定代表人:吴灿坤 国籍:中国 法定代表人:吴灿坤 国籍:中国

持股数:8424万股(约占29.19%) 持股数10530万股(约占29.19%)

福驰发展有限公司(地址:香港 福驰发展有限公司(地址:香港

干诺道中57-59号1楼) 干诺道中57-59号1楼)

法定代表人:蔡渊松 国籍:中国 法定代表人:蔡渊松 国籍:中国

持股数:8424万股(约占29.19%) 持股数10530万股(约占29.19%)

侨民投资有限公司(地址:香港 侨民投资有限公司(地址:香港

利众街20号14楼B2) 利众街20号14楼B2)

法定代表人:吴灿坤 国籍:中国 法定代表人:吴灿坤 国籍:中国

持股数:4212万股(约占14.59%) 持股数:5265万股(约占14.59%)

第十三条

本公司实收股份总额为 本公司实收股份总额为

288,600,000股,每股面额为人 360,750,000股,每股面额为人

民币壹元。投资总额为九千万 民币壹元。投资总额为壹亿七

美元。 千万美元。

3.同意董事会提出的一九九八年的营余分配方案：按每股人民币0.05元发放现金股息及每10股送红股1股。

4.同意董事会提出的任意盈余公积转增资案:按每10股送红股1.5股?

5.承认与厦门市国税局签定的关联企业间预约定价协议;

6.临时动议通过增资发行5000万股B股及资金用途计划;

6-1.本公司计划增资用途及金额－成立上海厂及增加营运资金计港币2亿元(含设备投资1.55亿元);

6-2.本公司计划增资5000万股B股;

6-3.本次发行价格及限制条件;

6-4.本次增资发行决议有效期限至2000年6月30日;

6-5.本次增资案授权董事会全权办理本次增资发行相关及具体事宜。

7.改选三任董监事,同意吴灿坤、蔡渊松、蔡渊钟、林总明、王财旺五人当选三任董事;蔡淑惠、简德荣、颜良吉三人当选三届监事。



厦门灿坤实业股份有限公司

董事长:吴灿坤

1999年5月24日
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