公告日期：2020-04-28

南京普天通信股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事

会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神,认真履行

有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董

事、经理和高级管理人员履行职责的情况进行监督,在促进公司规范运作、业务

稳健发展、强化风险控制、完善公司治理结构方面发挥了积极的促进作用，维护

了股东、公司和员工的合法权益。

一、本年度监事会工作情况

（一）监事会会议情况

2019 年度监事会共召开五次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监

事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

具体如下：

序号 会议编次 会议时间 会议内容

1、审议公司 2018 年度监事会工作报告；

2、审议公司 2018 年度财务决算报告；

3、审议公司 2019 年度财务预算报告；

1 第七届监事会第九次会议 2019年4月19日 4、审议公司 2018 年度利润分配预案；

5、审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要；

6、审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告；

7、审议公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案；
8、审议关于变更会计政策的议案。

2 第七届监事会第十次会议 2019年4月29日 1、审议公司 2019 年第一季度报告。

1、审议关于赵新平先生、章红女士不再担任公司监事的
3 第七届监事会第十一次会议 2019 年 8 月 9 日 议案；

2、审议关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案。

1、 审议关于选举吕东先生为公司监事会主席的议案；
4 第七届监事会第十二次会议 2019年8月28日 2、 审议公司 2019 年半年度报告及摘要；

3、 审议关于公司会计政策变更的议案。

5 第七届监事会第十三次会议 2019 年 10 月 30 1、审议公司 2019 年第三季度报告。

日

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见


监事会列席了股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了相应的监督和检查。监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照规定的程序进行，股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司的日常经营活动以及重大决策的制定、实施符合国家有关法律法规、公司章程及公司制度等相关规定，内部控制制度健全完善，经营机构、决策机构、监督机构之间相互制衡，运行有效。公司董事、经理和高级管理人员能够认真履行职责，未发现在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司利益及股东权益的行为。

(三) 监事会对公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真听取公司财务……
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