公告日期：2024-11-29

南京普天通信股份有限公司章程

（修订草案）

（经 2024 年 11 月 27 日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第五章 董事会...... 17

第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 19

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会...... 25

第一节 监事...... 25

第二节 监事会...... 25

第八章 党组织...... 27
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27

第一节 财务会计制度 ...... 27

第二节 内部审计 ...... 29

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29

第十章 通知和公告 ...... 30

第一节 通知...... 30

第二节 公告...... 31

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算 ...... 32

第十二章 修改章程 ...... 33
第十三章 附则...... 34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司以募集方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：91320000134878054G。

第三条 公司于 1997 年 4 月 25 日经国务院证券委员会证委发[1997]22 号文批准，
首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股
10,000 万股，于 1997 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称： 南京普天通信股份有限公司

NANJING PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CO.，LTD.

第五条 公司住所： 南京市雨花经济开发区凤汇大道 8 号（邮政编码 210039）

第六条 公司注册资本为人民币 21,500 万元。

第七条 公司的组织形式为永久存续的股份有限公司。

第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为执行公司事务的董事。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本……
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