公告日期：2021-06-08

证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2021-15
山东航空股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 6 月 7 日，
公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）下午 2：30，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 6 月 29 日 9:15～9:25，9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 24 日，B 股股东应在 2021 年 6 月 21
日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2021 年 6月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

二、会议审议事项

序号 事项

1 《2020 年度董事会工作报告》

2 《2020 年度监事会工作报告》

3 《2020 年年度报告》

4 《2020 年度财务决算报告》

5 《2020 年度利润分配方案》

6 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

7 《关于续聘会计师事务所的议案》

8 《关于公司申请航空公司应急贷款的议案》

1、上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议、第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过。提案内容详见公司于 2021 年 3
月 27 日、2021 年 4 月 3 日和 2021 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。

2、提案5、6、7属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。其中，提案6为关联交易议案，需逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决。独立董事将在本次股东大会上述职，本事项不审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2020 年度董事会工作报告 √

2.00 2020 年度监事会工作报告 ……
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